山東匯鋒傳動股份有限公司關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知
2021/06/06 16:50
山東匯鋒傳動股份有限公司關(guān)于召開
2020 年年度股東大會通知
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為 2020 年年度股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性?本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合?《中華人民共和國公司法》、《山東匯鋒傳動股份有限公司章程?及《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，無需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。
(四)會議召開日期和時間
2021 年 6 月 26 日 9 時 30 分。
(五)會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場表決方式召開。
(六)出席對象
1、公司登記在冊的所有股東；
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(七)會議地點
山東省萊蕪市鋼城區(qū)里辛工業(yè)園溫嶺路 1 號山東匯鋒傳動股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于公司 2020 年財務(wù)報表及審計報告的議案》；
（二）審議《關(guān)于<2020 年度董事會工作報告>的議案》；
（三）審議《關(guān)于<2020 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》；
（四）審議《關(guān)于<2021 年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》；
（五）審議《關(guān)于<2020 年度財務(wù)決算報告>的議案》；
（六）審議《關(guān)于<2020 年度利潤分配方案>的議案》；
（七）審議《關(guān)于公司 2021 年度董監(jiān)高薪酬方案的議案》；
（八）審議《關(guān)于<2020 年年度內(nèi)部控制自我評價報告>議案》；
三、會議登記方法
（一）登記方式
出席會議的股東持以下文件辦理登記：（1）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書、出席者身份證辦理登記；（2）自然人股東持本人身份證；（3）由代理人代表自然人股?東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽
署的授權(quán)委托書和代理人身份證。
（二）登記時間：2021年6月25日8時至17時，或于2021年6月26日8時至9時直接到登記地點辦理登記。
（三）登記地址：山東省濟南市鋼城區(qū)里辛工業(yè)園溫嶺路 1 號山東匯鋒傳動股份有限公司董事會秘書辦公室。
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
本次股東大會詳細(xì)資料備存于公司董事會辦公室，請向會議聯(lián)系人聯(lián)系查閱會議資料相關(guān)事宜。
聯(lián)系地址：山東省萊蕪市鋼城區(qū)里辛工業(yè)園溫嶺路 1 號山東匯鋒傳動股份有限公司。
聯(lián)系人：李政旭
郵箱：qingdaolzx@sina.com
電話：0531-76905180
特此通知。
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山東匯鋒傳動股份有限公司
董事會
2021 年 6 月 6 日
