山東匯鋒傳動(dòng)股份有限公司關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知一、會(huì)議召開基本情況股東大會(huì)屆次本次會(huì)議為2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。召集人本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性本次股東大會(huì)的召集及召開時(shí)間、方式、召集人及主持人符合中華人民共和國公司法》、《山東匯鋒傳動(dòng)股份有限公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，無需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。會(huì)議召開日期和時(shí)間2021 年 12月31日9時(shí)30分。會(huì)議召開方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決方式召開。出席對(duì)象1、公司登記在冊(cè)的所有股東；2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，

山東匯鋒傳動(dòng)股份有限公司關(guān)于召開2020 年年度股東大會(huì)通知一、會(huì)議召開基本情況(一)股東大會(huì)屆次本次會(huì)議為 2020 年年度股東大會(huì)。(二)召集人本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性?本次股東大會(huì)的召集及召開時(shí)間、方式、召集人及主持人符合?《中華人民共和國公司法》、《山東匯鋒傳動(dòng)股份有限公司章程?及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，無需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間2021 年 6 月 26 日 9 時(shí) 30 分。(五)會(huì)議召開方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決方式召開。(六)出席對(duì)象1、公司登記在冊(cè)的所有股東；2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。